Trách nhiệm phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố

MÔ TẢ: Trách nhiệm phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố?

Pháp luật hiện hành quy định như thế nào về Trách nhiệm phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố? Luật 24H giúp bạn biết thêm thông tin liên quan đến về vấn đề này. Trước tiên, Luật 24H làm rõ rửa tiền là gì? Tài trợ khủng bố là gì?

>>>Mô tả chung:

Rửa tiền là hiện tượng không còn xa lạ với cuộc sống ngày nay. Giải thích theo nghĩa hẹp, rửa tiền chính là “làm sạch” đồng tiền, nghĩa là biến tiền “dơ bẩn” thành tiền “sạch”.

Theo khoản 1 Điều 4 Luật Phòng, chống rửa tiền 2012:

Điều 4: Giải thích từ ngữ

1. Rửa tiền là hành vi của tổ chức, cá nhân nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc của tài sản do phạm tội mà có, bao gồm:

a) Hành vi được quy định trong Bộ luật hình sự;

b) Trợ giúp cho tổ chức, cá nhân có liên quan đến tội phạm nhằm trốn tránh trách nhiệm pháp lý bằng việc hợp pháp hóa nguồn gốc tài sản do phạm tội mà có;

c) Chiếm hữu tài sản nếu tại thời điểm nhận tài sản đã biết rõ tài sản đó do phạm tội mà có, nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc tài sản.

Các hành vi rửa tiền quy định tại Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017 bao gồm:

a) Tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào giao dịch tài chính, ngân hàng hoặc giao dịch khác nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền, tài sản do mình phạm tội mà có hoặc biết hay có cơ sở để biết là do người khác phạm tội mà có;

b) Sử dụng tiền, tài sản do mình phạm tội mà có hoặc biết hay có cơ sở để biết là do người khác thực hiện hành vi phạm tội mà có vào việc tiến hành các hoạt động kinh doanh hoặc hoạt động khác;

c) Che giấu thông tin về nguồn gốc, bản chất thực sự, vị trí, quá trình di chuyển hoặc quyền sở hữu đối với tiền, tài sản do mình phạm tội mà có hoặc biết hay có cơ sở để biết là do người khác phạm tội mà có hoặc cản trở việc xác minh các thông tin đó;

d) Thực hiện một trong các hành vi quy định tại các điểm a, b và c khoản này đối với tiền, tài sản biết là có được từ việc chuyển dịch, chuyển nhượng, chuyển đổi tiền, tài sản do người khác thực hiện hành vi phạm tội mà có.

Theo khoản 2 Điều 3 Luật phòng chống khủng bố 2013: “Tài trợ khủng bố là hành vi huy động, hỗ trợ tiền, tài sản dưới bất kỳ hình thức nào cho tổ chức, cá nhân khủng bố”.

Trong bài viết này, Luật 24H bàn về trách nhiệm phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố của các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực tín dụng.

Trách nhiệm phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố

>>> Trách nhiệm phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố?

Trách nhiệm phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố được quy định tại Điều 11 Luật Các tổ chức tín dụng 2010, sửa đổi bổ sung 2017.

Điều 11. Trách nhiệm phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có trách nhiệm sau đây:

Không được che giấu, thực hiện hoạt động kinh doanh liên quan đến khoản tiền đã có bằng chứng về nguồn gốc bất hợp pháp;
Xây dựng quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố;
Thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố;
Hợp tác với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc điều tra hoạt động rửa tiền, tài trợ khủng bố.

Trên đây là những chia sẻ của Luật 24H về Trách nhiệm phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố. Hy vọng những thông tin trên có thể giúp bạn biết rõ các thông tin pháp lý liên quan về Trách nhiệm phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố theo quy định pháp luật. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về dịch vụ tư vấn hay các vấn đề pháp lý khác thì đừng ngại liên hệ với chúng tôi theo hotline: 1900 6574 hoặc truy cập theo website https://luat24h.net để nhận được sự giúp đỡ từ chúng tôi.

>>>Xem thêm: Cấu thành tội phạm của tội giết người theo quy định pháp luật

>>Xem thêm: Mua bán ma túy khối lượng bao nhiêu thì bị khởi tố hình sự – Hãng luật 24H

>Xem thêm: Khi nào chỉ khởi tố vụ án hình sự theo yêu cầu của bị hại theo quy định luật – Luật 24h

>>>Xem thêm: Cấu thành của tội giết người

>>Xem thêm: Hành vi lừa đảo tài sản qua mạng bị xử lý thế nào – Hãng luật 24H

>>Xem thêm: Những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mới nhất – Hãng luật 24H

Xem thêm: Con có được mời luật sư tham gia bào chữa cho bố, mẹ không – Luật 24h

Xem thêm: Tung tin sai về Covid-19 sẽ bị xử lý như thế nào – Luật 24h

>>>Xem thêm: Khởi kiện tranh chấp đất đai tại Tòa án mà bị đơn không có mặt tại địa phương thì phải làm thế nào?